Дванадцять активних учасників групи, діючи від імені 11-ти суб'єктів господарювання - фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у різних регіонах України, торік та на початку цього року незаконно перевели в готівку майже 140 млн грн.
Встановлено, що замовники готівки - великі зернотрейдери Полтави та Миколаєва.

З метою маскування тіньової діяльності, пов'язаної з мінімізацією податків та незаконною конвертацією коштів, вони проводили на підприємствах фіктивні операції із закупівлі зерна. Кошти за начебто отриману продукцію через рахунки підконтрольних злочинній групі підприємств-транзитерів (місцевих сільгоспвиробників) переводили на банківські рахунки приватних підприємців, а потім організатори КЦ знімали їх готівкою у відділеннях банків різних областей України.

За результатами проведених "на папері" операцій оформлялись фіктивні документи, які потім використовувалися легальними суб'єктами господарювання при складанні офіційної податкової та бухгалтерської звітностей. Розмір збитків, завданих державі від тіньової діяльності конвертаційного центру, становить майже 30 млн. грн.

Для отримання доказів злочинної діяльності працівники податкової міліції провели 20 обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцями проживання фігурантів у Сумах, Полтаві, Ромнах, Тростянці, Липовій Долині.

Накладено арешти на п'ять діючих рахунків у відділеннях банків Києва, Харкова та Полтави, вилучені печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, корінці чекових книжок, первинні бухгалтерські документи, газову зброю імпортного виробництва та інші докази злочинної діяльності групи.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) та ст.358 ч.2,3 (підробка документів та використання завідомо підроблених документів групою осіб).