Ще у 2008 році у поле зору податківців потрапив приватний підприємець Кременчука, який з першого погляду займався звичайним ділом - купував та продавав будівельні матеріали, надавав будівельні та транспортні послуги. Щож зацікавило податківців, то це відсутність у приватного підприємця будь-яких складських та інших приміщень, відсутність найманих працівників та автотранспорту. Як повідомив прес-офіцер УПМ ДПА в Полтавській області Дмитро Скобельський, при проведенні оперативних заходів працівники податкової міліції, з'ясували, що насправді приватний підприємець замість здійснення торгівлі будівельними матеріалами, надавав послуги з конвертації коштів. Розвиток подальших подій передбачити вже не важко, діяльність конвертаційого центру припинено, порушено кримінальну справу за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Підсумок діяльності кмітливого підприємця дуже сумний - десять років позбавлення волі без права займатися підприємницькою діяльності до двох років, та конфіскація всього майна.
|